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王锋涛、郑州安联汽车贸易有限公司非法吸收公众存款二审刑事裁定书
    • 公布日期: 2018-01-05
    • 案      号: /
    •    
    • 文书类型: 执行案件
    • 审理法院: /
裁判文书正文
河南省郑州市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
(2017)豫01刑终831号
原公诉机关河南省新密市人民检察院。
上诉人(原审被告人)王锋涛,男,1973年11月21日出生,汉族,专科文化程度,郑州安联汽贸有限公司实际控制人,捕前住郑州市管城回族区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪,于2016年9月13日被新密市公安局取保候审,2017年1月12日、5月23日先后被新密市人民检察院、新密市人民法院取保候审,同年9月19日经新密市人民法院决定被逮捕。
原审被告单位郑州安联汽车贸易有限公司,住所地新密市嵩山大道东段。
诉讼代表人吕永超,男,1978年9月13日出生,系被告单位法定代表人。
河南省新密市人民法院审理新密市人民检察院指控原审被告单位郑州安联汽车贸易有限公司、原审被告人王锋涛犯非法吸收公众存款罪一案,于二〇一七年九月二十一日作出(2017)豫0183刑初342号刑事判决。宣判后,原审被告人王锋涛不服,提出上诉。本院依法组成合议庭,通过阅卷,讯问上诉人,认为本案事实清楚,决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定:2010年9月,被告单位郑州安联汽车贸易有限公司(以下简称“安联公司”)注册成立,被告人王锋涛为实际投资人、控制人,经营场所位于新密市嵩山大道东段。2012年2月开始,因王锋涛筹建本田4S店及安联公司经营缺乏资金,王锋涛个人及通过公司管理层、员工以口口相传方式,向朋友、员工亲友及其他社会不特定对象筹措资金,并由安联公司支付月息1.5%至4%不等的利息。经审计,自2012年2月至2015年12月,安联公司、王锋涛共计向136名存款对象吸收资金共计人民币68872600元(已扣除息转本金部分),除用于安联公司经营外,其余主要用于还本付息。截止案发,尚有人民币20584055元未能兑付。
案发后,被告人王锋涛积极配合兑付,现已将安联公司资产转让,所得转让款人民币8000000元及部分存款介绍人退还介绍提成人民币319820元,已由新密市公安局扣押。
2016年9月13日被告人王锋涛主动到新密市公安局投案。
原判认定上述事实的证据,有被告人王锋涛供,证人张甲某、陈某、赵某、屈某、杨某、吕永超等人的证言,报案材料,案件移送函、民事裁定书,郑州安联汽车贸易有限公司、华林汽车销售新密分公司工商登记材料,集资客户证言、投资情况调查表、借款合同、担保合同、收条、还款计划,司法会计鉴定意见书,收据复印件,企业投资项目备案确认书、建设工程规划许可证、请示报告,银行业务回单,以资抵债协议书、资产转让协议、补充协议、电汇凭证,扣押清单、现金缴款单、汇款单,到案经过、户籍证明等。
根据以上事实和证据,原判认定被告单位郑州安联汽车贸易有限公司犯非法吸收公众存款罪,判处罚金人民币200000元;被告人王锋涛犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币200000元;查扣、退缴的赃款人民币8319820元依法返还集资客户,剩余赃款依法继续追缴后返还集资客户;查扣的其他财产依法移交执行处置。
王锋涛上诉称,司法会计鉴定认定的集资数额不正确,原判量刑重。
经二审审理,查明的事实和证据与一审相同,且证据经一审当庭举证、质证,经查属实,本院予以确认。
关于王锋涛提出的司法鉴定认定的集资数额不正确的上诉理由,经查,王锋涛的集资数额系侦查机关依照法定程序委托郑州兴华会计师事务所有限公司依据银行流水、客户报案资料等相关资料确定,与在案的其他证据相互印证一致,客观真实,故该上诉理由不能成立。
关于王锋涛提出的量刑重的上诉理由,经查,原判综合考虑王锋涛的犯罪事实、社会危害程度及构成自首、积极兑付集资款项等情节,在法定幅度内判处刑罚,量刑并无不当。故该上诉理由不能成立。
本院认为,上诉人(原审被告人)王锋涛、原审被告单位郑州安联汽车贸易有限公司非法吸收公众存款,数额巨大,其行为均已构成非法吸收公众存款罪。原判认定事实清楚,证据确实、充分,适用法律正确,量刑适当,审判程序合法。上诉人王锋涛的上诉理由不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第(一)项之规定,裁定如下:
驳回上诉,维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 王 哲
审判员 马青峰
审判员 钱基伟

二〇一七年十二月二十一日
书记员 朱海超